關于國藥兆祥（長春）醫藥有限公司違規披露信息的嚴正聲明

發布時間：2022-05-01    

2022年4月30日，吉林紫鑫藥業股份有限公司（下稱紫鑫藥業，股票代碼：002118）通過深圳證券交易所官網披露《吉林紫鑫藥業股份有限公司詳式權益變動報告書》（下稱《權益變動報告書》），國藥兆祥（長春）醫藥有限公司（下稱國藥兆祥）作為信息披露義務人，對其實際控制人情況披露如下：“中國醫藥集團有限公司持有中國中藥有限公司100%股權；中國中藥有限公司持有國藥藥材股份有限公司25%股權，為國藥藥材股份有限公司第一大股東，同時根據國藥藥材股份有限公司股東會決議和公司章程，中國中藥有限公司委派選舉的董事占其董事會半數以上，形成實際控制；國藥藥材股份有限公司持有國藥兆祥100%股權。中國醫藥集團有限公司為國藥兆祥實際控制人”。

我公司認為，上述信息嚴重不實。茲嚴正聲明如下：

1.我公司僅持有國藥藥材股份有限公司（下稱藥材股份）25%的股份；

2.自2016年11月股權比例減持至25%以來，在我公司參與審議通過的藥材股份股東大會決議以及參與制定、修改的公司章程中，沒有我公司委派的董事占藥材股份董事會半數以上的規定。我公司也從未向藥材股份董事會委派占其半數以上的董事；

3.我公司既不是藥材股份的控股股東，也不是其實際控制人，更不是國藥兆祥的實際控制人；

4.由于藥材股份未履行股東大會會議召集程序，虛構股東大會會議，偽造股東大會決議及董事簽字，擅自修改公司章程，我公司已于2022年3月31日向北京市海淀區人民法院提起訴訟（案件編號：（2022）海預民字第38299號）；

5.我公司將向證券監督管理機關及公安機關舉報國藥兆祥的違法違規披露行為，請求上述機關依法嚴厲追究相關責任主體的法律責任。

請各位投資者對于《權益變動報告書》所載內容進行嚴格審查，避免利益受損。

特此聲明。

中國中藥有限公司

2022年5月1日